Ένοχοι 13 από τους 22 γιατρούς για το σκάνδαλο των ορθοπεδικών υλικών

Ένοχους τους 13 από τους 22 κατηγορούμενους κήρυξε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για το σκάνδαλο των ορθοπεδικών υλικών της εταιρείας “DePuy”.
Η υπόθεση αφορά την αγορά από το ελληνικό
Δημόσιο σε υπερβολικά υψηλές τιμές για τις ανάγκες πολλών νοσοκομείων μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
Δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση της προμήθειας υπερκοστολογημένων ορθοπεδικών υλικών, που αφορά την περίοδο 2000 -2006, το δικαστήριο κήρυξε ενόχους 13 γιατρούς και στελέχη δημόσιων νοσοκομείων, επιχειρηματίες αλλά και αλλοδαπούς στελέχη της εταιρείας και συνεργάτες τους, για τα αδικήματα, κατά περίσταση της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Λόγω παραγραφής, το δικαστήριο απάλλαξε όλους τους κατηγορούμενους που ήταν αντιμέτωποι το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας.
Οι υπόλοιποι αθωώθηκαν με την απόφαση του δικαστηρίου, είτε λόγω αμφιβολιών είτε λόγω παραγραφής είτε λόγω δεδικασμένου.
Η υπόθεση αφορά την αγορά από το ελληνικό Δημόσιο σε υπερβολικά υψηλές τιμές, συγκεκριμένων υλικών της DePuy για τις ανάγκες 114 νοσοκομείων της Αθήνας αλλά και της επαρχίας, όπως το ΚΑΤ, το Παπανικολάου και το Αττικόν.
Από την έρευνα της Δικαιοσύνης προέκυψε ότι η θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού, κοστολογούσε με αυξημένες τιμές τα υλικά, χρεώσεις που περιελάμβαναν και «δώρα» σε μετρητά που κατέβαλε προς αποκαλούμενους «μεγαλογιατρούς» για την προτίμησή τους στα προϊόντα της.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ορθοπεδικά είδη έφθαναν στα νοσοκομεία με κόστος αυξημένο κατά 35% σε σχέση με τις χρεώσεις της εταιρείας, ενώ με βάση τα τιμολόγια που ελέγχθηκαν από τη δικαιοσύνη εκτιμάται ότι η ανταμοιβή των γιατρών έφθανε το 20%, την οποία ουσιαστικά κατέβαλε το ελληνικό Δημόσιο.
Η «απόδοση» μάλιστα κάθε γιατρού φαίνεται να καταγραφόταν από την προμηθεύτρια ή τις εμπλεκόμενες εταιρείες συμβούλων, καθώς στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται λίστες που κατασχέθηκαν, όπου υπό τον τίτλο «best doctors» κατέγραφαν τα ονόματα γιατρών με τις καλύτερες πωλήσεις.

Ζήτησαν ελαφρυντικά

Μετά την έκδοση της απόφασης επί της ενοχής, όλοι οι κηρυχθέντες ένοχοι ζήτησαν μέσω των συνηγόρων τους την αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως αυτά του σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.
Αιτήθηκαν επίσης και την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης που αφορά την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης, περίσταση που έχει εισάγει ο νέος Ποινικός Κώδικας -και αποτελεί ένα από τα σημεία διαφωνίας εισαγγελέων και άλλων- με τις νέες διατάξεις, με σκεπτικό πως δεν άπτεται της προσωπικότητας του δράστη.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί σήμερα με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας επί της αναγνώρισης ή όχι ελαφρυντικών στους κατηγορούμενους.

Μειώνεται το όριο συναλλαγών σε μετρητά

Τo επόμενο διάστημα αναμένεται κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο θα αυξάνεται το όριο των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώνουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες προκειμένου να καλύψουν το αφορολόγητο όριο της επόμενης χρονιάς και ταυτόχρονα αλλάζει το όριο για συναλλαγές σε
μετρητά.
Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και άλλες συναφείς διατάξεις, όπως είναι η μείωση του ορίου πάνω από το οποίο οι πολίτες υποχρεώνονται να πληρώνουν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, e-banking, μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό, εμβάσματα κ.τ.λ.) για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.
Στη βάση αυτή αγορές αξίας άνω των 200 ή 300 ευρώ θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο αν είναι κάτω από τα παραπάνω όρια το ποσό που θα αναγράφεται στην απόδειξη θα μπορεί να πληρωθεί με μετρητά. Η απώλεια του αφορολόγητου και η πληρωμή πρόσθετου φόρου είναι, βασικά, αποτέλεσμα λαθών από τους φορολογούμενους, τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβουν και φέτος, προκειμένου να διασφαλίσουν το αφορολόγητο και τη μείωση του φόρου κατά 1.900 έως 2.100 ευρώ.
Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι μισθωτοί πλήρωσαν περισσότερο φόρο εισοδήματος κατά 16,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνταξιούχοι επιβαρύνθηκαν με πρόσθετο φόρο ύψους 9,5 εκατ. ευρώ.

Ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους της Εφορίας-Πιάστηκαν με περιουσιακά στοιχεία 4.4 εκατ

Μπαράζ ελέγχων πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ για το 2018. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Δ.ΕΣ.ΥΠ. κατά την προηγούμενη χρονιά:
• Διενήργησε 143 ελέγχους που αφορούσαν, κυρίως, Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις,
Έρευνες, από τους οποίους σε 19 προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους και οι υποθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επιληφθούν της περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας και δίωξης.
• Διενήργησε 43 επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, για αποκάλυψη παραβατικής συμπεριφοράς.
• Καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων 26.189.400 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων), κυρίως από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α.
• Ολοκλήρωσε 14 Εισαγγελικές Παραγγελίες και οι Πορισματικές Εκθέσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.
• Διενήργησε και ολοκλήρωσε 133 Ελέγχους Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) σε υπαλλήλους, από τους οποίους προέκυψε ότι για 9 υπαλλήλους δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών τους στοιχείων, συνολικού ποσού 4.471.708 ευρώ. Οι φάκελοι υποθέσεων διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
• Υποδέχθηκε 306 καταγγελίες, δημιούργησε αντίστοιχους φακέλους υποθέσεων, προέβη σε αξιολόγησή τους και δρομολόγησε τους φακέλους αρμοδίως, για τις προβλεπόμενες ενέργειες (έκδοση εντολών Προκαταρκτικών Εξετάσεων, Ε.Π.Κ. κ.λπ.).
Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε. έχει ως αποστολή:
• τον εντοπισμό, καθώς και την άμεση διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς που συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, ιδιαίτερης βαρύτητας, ο κολασμός των οποίων επιφέρει αυστηρότατες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, που συναρτώνται με την ίδια υπηρεσιακή υπόσταση του υπαλλήλου,
• τον Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) υπαλλήλων, προκειμένου να αποδειχθεί η προέλευση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων μη νόμιμης προέλευσης,
• τους αιφνίδιους/επιτόπιους ελέγχους σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διαπίστωση παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των υπαλλήλων,
• την επανεξέταση υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων,
• το διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο δημοσίων διαχειρίσεων και τον καταλογισμό των δημοσίων υπολόγων σε περιπτώσεις, παράνομης διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και
• την εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων, για περαιτέρω ενέργειες.

ΣΔΟΕ: Στη «φάκα» αιρετοί & δημοτικός υπάλληλος -Υπέρογκα ποσά στους λογαριασμούς τους «χωρίς αιτιολογία»

Απάτες με επιδοτήσεις, μεγάλη φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας αποκάλυψε το ΣΔΟΕ στους ελέγχους του για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Μεταξύ πολλών περιπτώσεων έγινε:
–Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο. Εντοπίστηκε
προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.198.432,25 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
-Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία. Διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 437.482,53 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
-Έλεγχος σε δημοτικό υπάλληλο στην Ήπειρο. Εντοπίστηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 315.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ οι σημαντικότερες (για ποσά άνω των 300.000 ευρώ) περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματά τους είναι τα ακόλουθα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας για Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις. Από τη συστηματική διερεύνηση και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων αυτών, αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο δράσης εμπλεκόμενων οντοτήτων, σε συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές προμηθεύτριες εταιρίες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγματοποιούσαν μεμονωμένες εικονικές συναλλαγές. Διαπιστώθηκε η λήψη – από τις εν λόγω επιχειρήσεις – πλήρως ή μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αρχικής αξίας 13.200.000 ευρώ. Εστάλησαν ισάριθμα δελτία πληροφοριών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
2. Ξενοδοχειακή μονάδα στη Δυτική Ελλάδα έλαβε επιδότηση πλέον του 1.200.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης. Επίσης διαπιστώθηκε η καταστρατήγηση των διατάξεων του κώδικα τελών χαρτοσήμου και συντάχθηκαν σχετικά δελτία προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για απόδοση τελών χαρτοσήμου ποσού 7.295.725,82 ευρώ.
3. Διενεργήθηκε έλεγχος επιχορήγησης σε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας στη Θράκη. Διαπιστώθηκε μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, συνολικού ποσού 4.215.857,56 ευρώ. Ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Στο πλαίσιο των κοινών επιτόπιων ελέγχων με την OLAF, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο επιχειρήσεις στη Θεσσαλία.Διαπιστώθηκε η έκδοση εικονικών τιμολογίων. Η πρώτη επιχείρηση εξέδωσε 2.304 εικονικά φορολογικά στοιχεία προς λήπτες – δικαιούχους, συνολικής αξίας περίπου 6.700.000 ευρώ. Η δεύτερη επιχείρηση εξέδωσε 92 εικονικά φορολογικά στοιχεία προς λήπτες – δικαιούχους, συνολικής αξίας περίπου 700.000 ευρώ. Συντάχθηκαν και εστάλησαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δύο Δελτία Πληροφοριών για έκδοση πλήρως εικονικών φορολογικών στοιχείων από τις εν λόγω επιχειρήσεις.
5. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 2.000.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.
6. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επιδότηση συνολικού ύψους 1.251.299 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.
7. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επιδότηση πλέον του 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.
8. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 900.000 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.
9. Αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο στη Βόρεια Ελλάδα είχε επιχορηγηθεί, στο παρελθόν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με ποσό πλέον των 500.000 ευρώ προκειμένου να διαμορφώσει τις εγκαταστάσεις του. Από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία προέκυψε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες εργασίες. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Φυσικό πρόσωπο, σε συνεργασία με τραπεζικό υπάλληλο, εξαπάτησε επενδυτές – κυρίως σε νησί του Ιονίου – για τη δήθεν ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Από έλεγχο στους τραπεζικούς του λογαριασμούς διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί ποσά πλέον των 2.000.000 ευρώ, ενώ δεν είχαν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. Ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και οι εισαγγελικές αρχές.
2. Σε εκπαιδευτικό ίδρυμα διαπιστώθηκαν ταμειακές διευκολύνσεις προγραμμάτων οι οποίες δεν είχαν επιστραφεί, αλλά και εκκρεμείς προκαταβολές, άνευ παραστατικών, οι οποίες δεν είχαν τακτοποιηθεί. Το σύνολό τους υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
3. Δύο λογιστές σε περιοχή της Αττικής εξαπάτησαν τις φορολογικές αρχές, μέσω της καταχώρησης ανύπαρκτων δωρεών – για τη μείωση του δημοσίου χρέους – σε φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων, προκειμένου να προβούν σε δόλια εκταμίευση επιστροφής φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών, ποσού που προσεγγίζει το 1.000.000 ευρώ. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
4. Έγινε έλεγχος σε εταιρία, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, χωρίς άδεια από την Επιτροπή, παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε ιδιώτες πελάτες, σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού ρίσκου. Η εν λόγω επιχείρηση είχε κάνει έναρξη ως διαφημιστική εταιρία και εξέδιδε εικονικά φορολογικά στοιχεία για υποτιθέμενες διαφημιστικές υπηρεσίες. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις πλέον των 500.000 ευρώ και ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και οι εισαγγελικές αρχές.
5. Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και της παροχής συνδρομής, μετά από αίτημα αρχών χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παροχή σχετικών πληροφοριών, διενεργήθηκε έλεγχος σε υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (με έδρα τη Λιβερία) και στο φορολογικό της εκπρόσωπο. Προέκυψαν ποσά φόρου μετά προσαυξήσεων προς καταλογισμό, συνολικού ύψους 397.574,79 ευρώ. Ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

1. Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα στην Ήπειρο, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης ν.3299/04 (διαπιστώθηκε η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 9.868.907 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
2. Έλεγχος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κεντρική Μακεδονία, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 6.839.100 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
3. Έλεγχος σε θεραπευτήριο – κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλία, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 1.387.342,77 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
4. Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα στη Θράκη, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 896.823,52 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
5. Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα στη Θράκη, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 487.999 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 9.231.729,43 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
2. Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.198.432,25 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
3. Έλεγχος πόθεν έσχες σε ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρίας στη Θράκη. Από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών διαπιστώθηκε διαφορά τιμήματος και αξίας συμβολαίων. Προέκυψε προσαύξηση περιουσίας με υποχρέωση καταβολής φόρου ποσού 556.097 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
4. Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 480.000 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
5. Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 437.482,53 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
6. Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 335.546,83 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
7. Έλεγχος σε δημοτικό υπάλληλο στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 315.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Χειροπέδες σε 25 παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες σε νοσοκομεία της Δυτικής Αττικής

Συνελήφθησαν είκοσι πέντε γυναίκες, που εργάζονταν παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες σε Νοσοκομεία της Δυτικής Αττικής.

Στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, νυκτερινές ώρες της 17-1-2019, από αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Χαϊδαρίου και Ελευσίνας, σε Νοσοκομεία της Δυτικής Αττικής, για
τον εντοπισμό γυναικών που εργάζονται παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες.
Ειδικότερα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο Νοσοκομεία, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε ότι είκοσι πέντε γυναίκες (είκοσι τέσσερις αλλοδαπές και μία ημεδαπή) εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκόμες, χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόμενο πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων, άδεια άσκησης επαγγέλματος και βιβλιάριο υγείας της αρμόδιας Αρχής. Επιπρόσθετα δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο (λίστα) αποκλειστικών νοσοκόμων των Νοσοκομείων.
Σημειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλματος της αποκλειστικής νοσοκόμας, χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχει σαν αποτέλεσμα τη στέρηση εσόδων από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς δεν εκδίδονται οι απαιτούμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο ασφαλιστικές εισφορές.
Οι συλληφθείσες, με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους, κατά περίπτωση, από το Α.Τ. Χαϊδαρίου και το Α.Τ Ελευσίνας, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Κάθειρξη 10 ετών για οικονομικές ατασθαλίες

 Σε πρώην διευθυντή της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου

Δεκαετή ποινή κάθειρξης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε πρώην διευθυντή της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ), ο οποίος κάθισε στο εδώλιο για οικονομικές ατασθαλίες στη διαχείριση κυλικείων του Ιδρύματος, την περίοδο 2008-2013, με την προκληθείσα ζημιά για το Πανεπιστήμιο να προσεγγίζει το 1.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για υπηρεσιακή απιστία, σε βαθμό κακουργήματος, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να αφεθεί ελεύθερος ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης.
Πρόκειται για τον επί σειρά ετών διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονταν οι μισθώσεις των πανεπιστημιακών κυλικείων. Η παραπομπή του σε δίκη στηρίχθηκε στα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ, κατόπιν καταγγελιών που έφτασαν στις διωκτικές Αρχές. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν πέντε κεντρικά κυλικεία του ΑΠΘ (ανάμεσα στα οποία αυτά της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Νομικών-Οικονομικών).
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο κατηγορούμενος φέρεται ότι δεν τηρούσε τις ρήτρες των μισθωτηρίων συμβολαίων, δεχόταν μεταχρονολογημένες επιταγές, δεν καταλόγιζε τόκους υπερημερίας και έδινε σιωπηρές παρατάσεις στην εξόφληση των ενοικίων, την ώρα που υπήρχαν μεγάλα χρηματικά υπόλοιπα.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, η πολιτική αγωγή προσκόμισε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε εξωτερική συνεργασία με στενό συγγενικό πρόσωπο επιχειρηματία που εκμίσθωνε κάποια πανεπιστημιακά κυλικεία.
Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε όσα του προσάπτει το κατηγορητήριο, ισχυριζόμενος ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Ιδρύματος ήταν πάγια τακτική η ανοχή στην καθυστέρηση εξόφλησης των μισθωμάτων. Χαρακτήρισε, εξάλλου, διάτρητο το πόρισμα του ΣΔΟΕ και τόνισε ότι ενήργησε χωρίς δόλο.
Οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο, που τον καταδίκασε, παρά την προηγούμενη απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη διευθυντής ελληνικής τράπεζας

 Σε ισόβια κάθειρξη για την υπεξαίρεσης ποσού έξι εκατομμυρίων ευρώ και τη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, καταδικάστηκε 60χρονος, πρώην διευθυντής του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας Καρπάθου, από το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου.
ο δικαστήριο με την ίδια απόφαση έκρινε αθώο για την κατηγορία
της υπεξαίρεσης και ένοχο χωρίς ελαφρυντικό για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων τον 67χρονο συνεργό του, στον οποίο και επέβαλε ποινή κάθειρξης 7 ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Στην ίδια υπόθεση, που εξελίχθηκε πριν από 12 χρόνια στο νησί της Καρπάθου, κατηγορούνταν και άλλα επτά άτομα που διατηρούσαν επιχειρήσεις και καταστήματα στο νησί και σε λογαριασμούς τους είχαν γίνει καταθέσεις χρημάτων από τον πρώην διευθυντή, τα οποία και κρίθηκαν αθώα από το δικαστήριο.
Σύμφωνα με το βούλευμα, του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, το συνολικό ποσό που φέρεται να έχει υπεξαιρέσει από λογαριασμούς 59 ατόμων που είχαν τα χρήματά τους στην τράπεζα που εργαζόταν ο πρώην διευθυντής, ανέρχεται στο ποσό των 5.775.080 ευρώ.
Όπως έγινε γνωστό, ο 60χρονος πρώην διευθυντής αφού είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της τράπεζας, τους έπειθε να επενδύσουν τα χρήματα τους σε ομολόγα του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία επαναγοράς, προκειμένου έτσι να κερδίσουν υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με αυτά των καταθέσεων ταμιευτηρίου ή προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνέτασσε τα σχετικά έντυπα σύμβασης για τα ελληνικά ομόλογα, τα οποία υπογράφονταν από τους αντίστοιχους πελάτες και τον ίδιο ως διευθυντή, παρέχοντας στην όλη πράξη στοιχεία εγκυρότητας και νομιμοφάνειας. Όμως τις συμβάσεις αυτές ο πρώην διευθυντής ουδέποτε καταχώρησε στα μηχανογραφικά συστήματα και στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας.
Ο πρώην διευθυντής, είχε συλληφθεί στις 20 Οκτωβρίου 2008 μετά την έκδοση εντάλματος σε βάρος του και στη συνέχεια με τη συνοδεία αστυνομικών μετέβη στη Κάρπαθο όπου και συμμετείχε στην έρευνα που πραγματοποιούσαν οι επιθεωρητές της τράπεζας, προκειμένου να βρεθούν οι λογαριασμοί στους οποίους και κατατέθηκαν τα χρήματα που είχε υπεξαιρέσει.

«Ψαλίδι» στις πρόσθετες αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων -Κρούσματα υπερβάσεων

Περικοπές στις πρόσθετες αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι οι υπερωρίες, οι αποζημιώσεις ή αποδοχές για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών που μπορεί να μην πληρώθηκαν νόμιμα, βάζει
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Από «κόσκινο», σύμφωνα με την εφημερίδα RealNews της Κυριακής, θα περάσουν το επόμενο διάστημα όλες οι πρόσθτες αποδοχές του Δημοσίου, ώστε να εντοπιστούν και να αποτραπούν περιπτώσεις πληρωμών που αποδεδειγμένα παραβιάζουν τα όρια που θέτει ο νόμος. Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, που είναι η υπέρτατη Αρχή ελέγχου των στοιχείων 768.009 δημοσίων υπαλλήλων και έχει τη μισθοδοσία του προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η παρέμβαση δεν είναι τυχαία καθώς έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις καταστρατήγησης των νόμιμων πληρωμών μισθοδοσίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.
Ακόμα και μετά από οκτώ χρόνια μνημονίων, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, εξακολουθούν να υπάρχουν καταγγελίες για πλασματικέ υπερωρίες, έξοδα κίνησης – «μαϊμού», συμμετοχές σε ανύπαρκτες επιτροπές, που αποτελούν πραγματικές δημοσιονομικές νάρκες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα που συστάθηκε στο Γενικό Λογιστήριο, με εντολή του γενικού γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, για να τρέξει όλο το εγχείρημα, θα τυποποιήσει τις διαδικασίες διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα αποτελέσματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής και από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων για τη διενέργεια περαιτέρω στοχευμένων ελέγχων, προκειμένου να αποτραπούν ή να εντοπιστούν μη νόμιμες πληρωμές.
Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των δημοσιονομικών Αρχών μπαίνουν το 2019 28 φορείς του Δημοσίου, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και άλλα πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στα οποία θα πραγματοποιηθεί έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος. Οι έλεγχοι αφορούν κυρίως των οικονομική διαχείριση των φορέων, καθώς για τη συντριπτική πλειονότητά τους υπάρχουν καταγγελίες.
Πηγή :www.aftodioikisi.gr

Τους «τσάκωσε» η ΔΙΑΣ ενώ έκλεβαν μέσα σε λεωφορείο

 Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 25 και 24 ετών, οι οποίοι έκλεβαν μέσα σε αστικό λεωφορείο, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Συγκεκριμένα, οι νεαροί έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο μιας γυναίκας μέσα σε αστικό λεωφορείο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι φερόμενοι ως δράστες αφαίρεσαν το κινητό της γυναίκας εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες συνωστισμού που επικρατούσαν μέσα στο αστικό.
Πηγή : www.dikaiologitika.gr

Τους «τσάκωσε» η ΔΙΑΣ ενώ έκλεβαν μέσα σε λεωφορείο

 Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 25 και 24 ετών, οι οποίοι έκλεβαν μέσα σε αστικό λεωφορείο, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Συγκεκριμένα, οι νεαροί έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο μιας γυναίκας μέσα σε αστικό λεωφορείο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι φερόμενοι ως δράστες αφαίρεσαν το κινητό της γυναίκας εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες συνωστισμού που επικρατούσαν μέσα στο αστικό.
Πηγή : www.dikaiologitika.gr

Χιλιάδες ευρώ και 6 συλλήψεις για παράνομο τζόγo στα Χανιά

Στη σύλληψη πέντε ανδρών (ηλικίας 26, 44, 51, 63, 67 ετών) και μίας γυναίκα 37 ετών, για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια, προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά.

Στο πλαίσιο ελέγχων, που διενεργούνται για την καταπολέμηση του φαινομένου, των παράνομων τυχερών παιγνίων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας της 37χρονης.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η 37χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και ο 63χρονος ως υπεύθυνος είχαν επιτρέψει σε τέσσερα άτομα να παίζουν ζάρια.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και μέσα στην επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.080 ευρώ και ένα ζεύγος κύβοι(ζάρια).
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Χιλιάδες ευρώ και 6 συλλήψεις για παράνομο τζόγo στα Χανιά

Στη σύλληψη πέντε ανδρών (ηλικίας 26, 44, 51, 63, 67 ετών) και μίας γυναίκα 37 ετών, για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια, προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά.

Στο πλαίσιο ελέγχων, που διενεργούνται για την καταπολέμηση του φαινομένου, των παράνομων τυχερών παιγνίων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας της 37χρονης.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η 37χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και ο 63χρονος ως υπεύθυνος είχαν επιτρέψει σε τέσσερα άτομα να παίζουν ζάρια.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και μέσα στην επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.080 ευρώ και ένα ζεύγος κύβοι(ζάρια).
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Μειώνεται περαιτέρω το όριο για αγορές με μετρητά - Επεκτείνεται η χρήση πλαστικού χρήματος

Στο υπουργείο Οικονομικών βλέποντας ότι το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης πλαστικού χρήματος αποδίδει στην προσπάθεια για την περιστολή της φοροδιαφυγής και την αύξηση των εσόδων, ετοιμάζουν νομοθετική ρύθμιση με την οποία όχι μόνο θα επεκταθούν υποχρεωτικά οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα και κάρτες, αλλά θα προβλέπεται και σημαντική μείωση του ορίου για αγορές με μετρητά.

Με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση θα επεκταθούν υποχρεωτικά οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα και πλαστικό χρήμα, με τη σημαντική μείωση του ορίου μέχρι το οποίο επιτρέπεται η χρήση μετρητών για αγορές. Το όριο αυτό αναμένεται να μειωθεί από τα 500 στα 300 ευρώ ή ακόμα και στα 200 ευρώ ανά συναλλαγή.
Στόχος είναι να περιοριστεί δραστικά η χρήση μετρητών στις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές των φορολογουμένων και οι επιχειρήσεις να «περνούν» μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου τζίρου τους μέσα από τα μηχανήματα POS ή από άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής, ώστε να υποχρεώνονται να εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσά φορολογητέας ύλης στις υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ κι έτσι να εμποδίζεται η φοροδιαφυγή.
Πηγή : www.dikaiologitika.gr

Μειώνεται περαιτέρω το όριο για αγορές με μετρητά - Επεκτείνεται η χρήση πλαστικού χρήματος

Στο υπουργείο Οικονομικών βλέποντας ότι το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης πλαστικού χρήματος αποδίδει στην προσπάθεια για την περιστολή της φοροδιαφυγής και την αύξηση των εσόδων, ετοιμάζουν νομοθετική ρύθμιση με την οποία όχι μόνο θα επεκταθούν υποχρεωτικά οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα και κάρτες, αλλά θα προβλέπεται και σημαντική μείωση του ορίου για αγορές με μετρητά.

Με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση θα επεκταθούν υποχρεωτικά οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα και πλαστικό χρήμα, με τη σημαντική μείωση του ορίου μέχρι το οποίο επιτρέπεται η χρήση μετρητών για αγορές. Το όριο αυτό αναμένεται να μειωθεί από τα 500 στα 300 ευρώ ή ακόμα και στα 200 ευρώ ανά συναλλαγή.
Στόχος είναι να περιοριστεί δραστικά η χρήση μετρητών στις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές των φορολογουμένων και οι επιχειρήσεις να «περνούν» μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου τζίρου τους μέσα από τα μηχανήματα POS ή από άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής, ώστε να υποχρεώνονται να εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσά φορολογητέας ύλης στις υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ κι έτσι να εμποδίζεται η φοροδιαφυγή.
Πηγή : www.dikaiologitika.gr